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集团公司加快推进落实法制工作第三个三年目标

来源: 作者: 日期: 13.01.07

  开展法律风险调研 健全法律风险防范机制

  ---集团公司加快推进落实法制工作第三个三年目标

  根据国资委法制工作第三个三年目标及管理提升活动的要求,集团公司结合管控一体化改革方案,对所属二级单位进行了一次全面法律风险调研。本次调研旨在通过实施法律风险信息收集和评估,采取风险题目整改或控制措施,避免风险转化为损失,并推动、促进集团公司法制工作第三个三年目标的落实工作,确保集团公司整体经营安全。

  本次调研工作涉及公司设立、历史沿革及存续,股东及持股情况,公司治理结构,业务范围及经营方式,关联交易及同业竞争等23个主要方面。针对关联交易、公司治理、并购重组、合同管理、招投标管理、担保管理、商业秘密保护等60余项具有共性或警示意义的风险题目,集团公司制定了《关于强化法律风险管理的意见》,着力推进现存法律风险防范与整改:

  一、完善管理制度,堵塞风险漏洞

  对于决策管理程序、劳动管理制度、公司章程、商业秘密保护、合同及招投标管理程序等制度层面的法律风险题目,要求二级单位依据国家关于公司治理、劳动合同管理、招投标管理等方面的法律法规和集团公司的相关规定,结合本单位管控一体化制度建设调整工作,充分发挥总法律顾问和法律工作机构的审核把关作用,切实做好相关规范完善工作。

  二、采取补救措施,控制风险损失

  一是对于信息披露、资质证书、土地权属等方面已经存在的风险题目,严格按照法定程序,加强与政府相关部门与机构的协调,争取国家政策支持,采取必要的补办、变更、登记等措施,避免风险和损失。

  二是对于正在履行但尚未履行完毕的合同、权益保障机制不充分、固定投资回报等风险题目,利用与相关方的合作机制,积极争取通过签署变更或补充协议、加强履约管理控制等多种措施,最大限度避免损失。

  三是对于关联交易、同业竞争等方面的风险题目,加强与相关股东方协调,采取必要的股权产权处置、委托管理、规范交易价格管理、完善市场化运作机制、完善决策管理程序等一切必要措施,并结合管控一体化优化调整、清理四五级企业、辅业改革、规范职工持股等工作,一并解决或控制风险题目。

  为进一步完善工作机制,避免风险发生,集团公司对各二级单位提出以下工作要求:

  一、各二级单位应当按照本单位管控一体化实施方案的安排,在今年年底前完成法律机构设置,确保编制和职能到位,实现法律部门对规章制度、经济合同、重要经营决策的法律审核归口管理。要按照集团公司管控一体化关键核心业务流程及跨部门业务管理流程,修订完善本单位相关管理制度,将法律部门对相关业务的法律管理控制节点予以细化,分解落实到本单位业务管理流程之中,明确法律部门的管理权限与责任,切实将法律管理融入企业发展及生产、经营、管理全过程。

  二、各二级单位应当结合管控一体化管理职能优化调整工作,推进对三级单位重要法律管理业务的统一管理。二级单位对三级单位实施合同备案管理制度。二级单位法律管理机构直接负责对三级单位重大合同的法律审查管理。二级单位对三级单位规章制度实施备案管理。

  三、各二级单位法律部门要切实加强业务管理能力建设,合理利用外部专业管理资源,切实发挥审核把关作用,提高法律审核把关工作质量和水平。对未经法律审核的制度及涉及法律题目的经营决策事项,不得提请决策会议审议。对未经法律审核把关的合同不得签署。

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